8.8 C
Serres

«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Date:

Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής, δρομολογεί ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η Αρχή θα αναζητήσει εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία της δομής.

Ειδικότερα, η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, και θα ελέγξει και το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, όπως αυτό της υπεξαίρεσης.

Ακόμη, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των ελεγχομένων και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν νόμιμα και εάν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.









Σημειώνεται ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και προσφορές απλών πολιτών.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ

Ελλάδα«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

Νέος ΚΟΚ: Σε ποια παράβαση θα επιβάλλεται πρόστιμο-μαμούθ

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι τόσο η...

Κρήτη: Αγωνία για την 4χρονη που κατάπιε φιστίκι – Παρουσίασε πνευμονική ανεπάρκεια

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση...

Άσκηση ετοιμότητας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ – Σενάριο για σεισμό και πυρκαγιά (video)

Με επιτυχία στέφθηκε πολυσύνθετη άσκηση ετοιμότητας, που έγινε στο...

Μοίρασε τη δημοσίευση:



Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα