Tag: #ξέπλυμα χρήματος

Σύνολο 3 άρθρα

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.     Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν

Σέρρες: Σύλληψη Καναδού που καταζητείται στην Πολωνία για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Καταζητούμενος στην Πολωνία, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνελήφθη στον Προμαχώνα Σερρών.   Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Καναδά, με καταγωγή από τον Παναμά, που

Αντικαρκινικά : Εμπλοκή τουλάχιστον 500 ατόμων- Πώς έκαναν «ξέπλυμα» χρήματος

Ζαφείρια και ρουμπίνια, ανάμεσα σε αναβολικά και φάρμακα για στυτική δυσλειτουργία βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του γιου του Μανώλη Βαρβέρη, ο οποίος φέρεται να κατείχε τον ρόλο του «αποθηκάριου»