Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί, ο πρώην υφυπουργός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση τοκογλυφίας με την ιδιότητα του δικηγόρου αλλά και ως πρόσωπο που κατείχε δημόσια θέση. Φέρεται να μεσολάβησε για λογαριασμό ιδιοκτήτριας που εμπορεύεται καπνό από την Καβάλα προκειμένου να λυθεί πρόβλημα χρηματοδότησης που αντιμετώπιζε (σ.σ. η εταιρεία). Κατά το κατηγορητήριο, ο κ. Ανθόπουλος εμφανίζεται να μεσολαβεί και να εξασφαλίζει στην ιδιοκτήτρια δανειοδότηση από άλλη εταιρεία.
Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια σχεδόν παράλληλα με τη δανειοδότηση που πέτυχε – χάρη στη μεσολάβηση, σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη του πρώην υφυπουργού – πουλάει εμπόρευμα, δηλαδή καπνό, σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ η οποία άνηκε στην ανήλικη, τότε, κόρη της. Η πώληση του εμπορεύματος γίνεται με ποσοστό 10% πάνω από την τιμή αγοράς και εδώ ακριβώς αρχίζουν τα προβλήματα με τη Δικαιοσύνη για τον πρώην υφυπουργό.
Κατά τη Δικαιοσύνη, το ποσοστό 10% αποτελεί «τοκογλυφικό αντάλλαγμα» προς τον Γ. Ανθόπουλο και ανέρχεται στα 1.757.800 ευρώ. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών έγινε και άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του κατηγορούμενου και μελών της οικογένειάς του.
Κατά την απολογία του, ο πρώην υφυπουργός αρνήθηκε την κατηγορία που αντιμετωπίζει και υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η ιδιοκτήτρια της εταιρείας εμπορίας καπνού, του δάνειζε χρήματα γιατί το διάστημα εκείνο έχτιζε σπίτι. Ωστόσο, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης ο πρώην υπουργός δεν εμφανίζεται ποτέ να επιστρέφει τα χρήματα στους δανειστές του.
Στο πλαίσιο της ανάκρισης έχουν απολογηθεί και άλλοι κατηγορούμενοι, ενώ έπονται οι απολογίες δέκα ακόμη προσώπων μελών του ΔΣ των εταιριών που εμπλέκονται στην υπόθεση.
