Με συντονισμένες εφόδους σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατάφερε ισχυρό πλήγμα σε εγκληματικά δίκτυα που διοχέτευαν μαζικά παραποιημένα κινεζικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρακάμπτοντας δασμούς ... Περισσότερα

Επιχείρηση «Καλυψώ»: Εταιρείες-βιτρίνα στη Βουλγαρία, ελληνικά ΑΦΜ και ζημιά 700 εκατ.

Epiloges Press

Epiloges Press

Με συντονισμένες εφόδους σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατάφερε ισχυρό πλήγμα σε εγκληματικά δίκτυα που διοχέτευαν μαζικά παραποιημένα κινεζικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρακάμπτοντας δασμούς και ΦΠΑ, και προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Η επιχείρηση «Καλυψώ» αποκάλυψε ένα πολυεθνικό σχήμα εισαγωγών υφασμάτων, υποδημάτων, ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων, με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά.

Η έρευνα, που εκτείνεται σε 14 χώρες (μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία), περιλάμβανε 101 εφόδους σε τελωνειακά γραφεία, λογιστικά και νομικά γραφεία, εταιρείες μεταφορών, αποθήκες και σπίτια υπόπτων.

Συνελήφθησαν 10 άτομα –ανάμεσά τους και δύο τελωνειακοί υπάλληλοι– ενώ κατασχέθηκαν 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και κρυπτονομίσματα, 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα, 3.696 πατίνια και 480 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά.

Το σχήμα βασιζόταν σε χαμηλή τιμολόγηση ή εσφαλμένη κατηγοριοποίηση των προϊόντων κατά την είσοδο στην Ε.Ε., με χρήση πλαστών εγγράφων, ώστε να αποφεύγεται η καταβολή δασμών.

Κρίσιμος ήταν ο ρόλος εταιρειών-βιτρίνα με έδρα κυρίως τη Βουλγαρία, αλλά ενεργές στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ, που εκμεταλλεύονταν τη διαδικασία «CP42», η οποία επιτρέπει την απαλλαγή από ΦΠΑ όταν τα αγαθά μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος.

Στην πράξη, ωστόσο, οι τελικοί «αποδέκτες» στις χώρες αυτές –από τη Γερμανία και τη Σλοβενία μέχρι την Ισπανία– δεν παραλάμβαναν ποτέ τα προϊόντα.

Οι εταιρείες λειτουργούσαν ως «έμποροι», επιτρέποντας την κυκλοφορία των αγαθών στη μαύρη αγορά, μέσω ελεγχόμενων αποθηκών από τα ίδια τα δίκτυα.

Η οργάνωση διέθετε το πλήρες πακέτο: από την έκδοση πλαστών παραστατικών και τη διαχείριση των «εταιρειών φαντάσματα» μέχρι την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων στις αγορές της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Πολωνίας και της Γαλλίας.

Στη συνέχεια, τα έσοδα μεταφέρονταν στην Κίνα μέσω συστημάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σε συνεργασία με άλλα εγκληματικά δίκτυα.

Advertisement
MEGA

Η συνολική ζημιά υπολογίζεται σε περίπου 700 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. σε χαμένους δασμούς και σχεδόν 450 εκατ. από ΦΠΑ που δεν καταβλήθηκαν.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων της Ελλάδας (ΑΑΔΕ) συμμετείχε στην έρευνα και συνδράμει στην αποτίμηση των απωλειών.

*Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, του OLAF, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και των αρχών της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Βουλγαρίας. Καταδεικνύει τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας απέναντι στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα.

Πηγή kathimerini.gr


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Ετάραξες τον Κουνενό;»: Η ιεροτελεστία του κρητικού εφτάζυμου με ρεβύθι

21/02/26 10:33 πμ

«Ετάραξες τον Κουνενό;»: Η ιεροτελεστία του κρητικού εφτάζυμου με ρεβύθι – Συνταγή

Θεσσαλονίκη : Έχει ζυγίσει τόνους ρούχα για πούλημα – Σαρώνουν τα βίντεό του με φόντο τη ζυγαριά του 1950 της γιαγιάς του

21/02/26 10:24 πμ

Θεσσαλονίκη: Έχει ζυγίσει τόνους ρούχα για πούλημα – Σαρώνουν τα βίντεό του με φόντο τη ζυγαριά του 1950 της γιαγιάς του

MSC World Europa: Η κρουαζιέρα περνά σε νέα εποχή – Πράσινες επενδύσεις, mega-πλοία και η Ελλάδα στον πυρήνα της Μεσογείου

21/02/26 9:45 πμ

MSC World Europa: Η κρουαζιέρα περνά σε νέα εποχή – Πράσινες επενδύσεις, mega-πλοία και η Ελλάδα στον πυρήνα της Μεσογείου

Λαχταριστή γαλατόπιτα, παραδοσιακή και αγαπημένη συνταγή, χωρίς φύλλο, γλυκιά και αφράτη

21/02/26 12:17 πμ

Γαλατόπιτα παραδοσιακή

Άνθρωποι που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης βρίσκουν «καταφύγιο» σε 44 διαμερίσματα

20/02/26 11:58 μμ

Άνθρωποι που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης βρίσκουν «καταφύγιο» σε 44 διαμερίσματα

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα να διαγράψει τον Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου

21/02/26 12:00 πμ

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα να διαγράψει τον Άντριου από τη σειρά διαδοχής του θρόνου

Πώς φτιάχνουμε την κυρά Σαρακοστή - Το κουλουράκι με τα 7 πόδια που τα παιδιά έσπαγαν ένα κάθε βδομάδα

20/02/26 11:39 μμ

Πώς φτιάχνουμε την κυρά Σαρακοστή – Το κουλουράκι με τα 7 πόδια που τα παιδιά έσπαγαν ένα κάθε βδομάδα

Τραμπ: Θα επιβάλω παγκόσμιο δασμό 10% – Βαθιά απογοητευτική η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

20/02/26 11:48 μμ

Τραμπ: Θα επιβάλω παγκόσμιο δασμό 10% – Βαθιά απογοητευτική η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης

20/02/26 11:37 μμ

Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλας παρέχει διευκρινήσεις για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών

20/02/26 11:36 μμ

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλας παρέχει διευκρινήσεις για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών

NASA: Στις αρχές Μαρτίου η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

20/02/26 11:33 μμ

NASA: Στις αρχές Μαρτίου η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Πλατφόρμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου στο πλαίσιο του προγράμματος “ONCODIR

20/02/26 11:32 μμ

Πλατφόρμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου στο πλαίσιο του προγράμματος “ONCODIR”