Χωρίς ΑΦΜ τα funds κόκκινων δανείων από Ιρλανδία που ανοίγουν παράνομα τραπεζικούς λογαριασμούς

Τι αναφέρει εξώδικο της δικηγορικής εταιρίας Παλάζης – Μαγγόλα

Μπορεί κάποιος στην Ελλάδα να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου;
Η απάντηση θεωρητικά είναι όχι εκτός αν είσαι fund που έχει αγοράσει κόκκινα δάνεια.

Οι υπόλοιποι φυσικά και νομικά πρόσωπα για να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει εκτός από το να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου να περάσουν από «σαράντα κύματα» και να προσκομίσουν ότι απίθανο έγγραφο και δικαιολογητικό μπορεί κάποιος να φανταστεί.
Σύμφωνα με εξώδικο της δικηγορικής εταιρίας Παλάζης-Μαγγόλα για λογαριασμό πελάτης της που περιήλθε σε γνώση του ΒΝ και αποστέλλεται σε εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων και συστημική τράπεζα και κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, την Αρχή για το Ξέπλυμα , τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών- Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων ζητείται να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες δεδομένου ότι το fund «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» δεν έχει ΑΦΜ στην Ελλάδα.

Τα αιτήματα

Όπως αναφέρεται στο εξώδικο «Έπειτα από επίμονη προσπάθειά μέσω του δικηγόρου μου, μου αποστείλλατε τελικά αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος ανήκει όχι σε εσάς αλλά στην ιρλανδική εταιρεία ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», η οποία είναι αλλοδαπή νομική οντότητα στερούμενη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην Ελλάδα!!!!!
Ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» στην τράπεζα …. είναι ο IBAN: GR310……

Στο εξώδικο αφού περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού αλλά και οι υποχρεώσεις δικηγόρων και συμβολαιογράφων που δεν τηρήθηκαν στη συγκεκριμένη διαδικασία και ανοίχτηκε χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ζητείται:

1. Να ερευνηθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η δραστηριότητα της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» στην ελληνική επικράτεια και να ελεγχθούν όλες οι καταθέσεις και οι πιστώσεις που έχουν γίνει στον εν λόγω λογαριασμό στην τράπεζα ….. από 16 Νοεμβρίου 2018 (ημερομηνία σύναψης διαχείρισης μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης …. και της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» ή άλλως από το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού έως σήμερα.
2. Να ελεγχθεί εάν η από 16/11/2018 σύμβαση διαχείρισης που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας διαχείρισης …. και της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» έχει καταχωρηθεί έως την 20η Ιανουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική εφαρμογή TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», όπως υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990.
3. Να ελεγχθεί εάν η ιρλανδική εταιρεία ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της Ιρλανδίας.
4. Να ελεγχθεί ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», μέχρι τελευταίου φυσικού προσώπου.
5. Να εξακριβωθεί ποια είναι τα πραγματικά μέλη της Διοίκησης της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και ποια από αυτά τα μέλη είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος ή Ιρλανδίας.
6. Να ελεγχθεί εάν η ιρλανδική εταιρεία ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» κατέχει εμπράγματα δικαιώματα ή/και ακίνητα στην ελληνική επικράτεια προκειμένου εάν αυτό συμβαίνει να τύχει εφαρμογής ο Ε.Φ.Α. – Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΣτΕ 1220/2024) ή εάν για άλλο λόγο τυγχάνει περί απαλλαγής του ως άνω φόρου λόγω υπαγωγής σε κάποια εκ των εξαιρέσεων όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 3091/2002 – κωδικοποιημένο με τον Ν. 4873/2021 (π.χ. σε περίπτωση που οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε ρυθμισμένη αγορά).
7. Να ελεγχθούν οι ισολογισμοί της ιρλανδικής εταιρείας ειδικού σκοπού «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», των τριών τελευταίων ετών 2022-2024 (τυχόν ενοποιημένους ή μη), καθώς η εν λόγω εταιρεία ειδικού σκοπού δε διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και παρ’ όλα αυτά δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια αφού εισπράττει από δανειολήπτες διάφορα χρηματικά ποσά. Να ελεγχθεί εάν εφαρμόζονται όσα ορίζονται με τον Ν. 3300/2004 (Kύρωση Σύμβασης μεταξύ της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο).

Τα αποδεικτικά

1. Το από 16/11/2018 ιδιωτικό συμφωνητικό – σύναψη σύμβασης διαχείρισης απαιτήσεων μεταξύ της «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» και της εταιρίας διαχείρισης
2. Τα από 7-3-2025 αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 400,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ….. της δικαιούχου «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (IBAN GR310….)
3. Τα από 7-3-2025 αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 2.377,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ….. της δικαιούχου «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (IBAN GR310……….)
4. Τα από 7-3-2025 αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 923,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα ….. της δικαιούχου «HELLAS 3P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY»

πηγή bankingnews.gr

Δείτε τι είπε στο Epiloges για το θέμα αυτό ο έγκριτος δικηγόρος Γιώργος Παλάζης:

Χωρίς ΑΦΜ τα funds που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια