Η ομάδα φέρεται να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ

Κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ -Στη φυλακή οι πρώτοι κατηγορούμενοι

Συντάκτης: Epiloges Press

Συντάκτης: Epiloges Press

Τελευταία Νέα
Advertisement
ΣΧΕΤΙΚΑ Νέα

Στην φυλακή οδηγούνται πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ.

Advertisement
 

Πρόκειται για την πρώτη ομάδα των συνολικά 17 κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια για απολογία, ενώ σήμερα οι απολογίες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους οκτώ.

Μετά από μαραθώνια απολογητική διαδικασία που ξεκίνησε για τους πρώτους εννέα κατηγορούμενους χθες το πρωί ενώπιον του 32ου Ανακριτή και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα , οδηγούνται στην φυλακή ο θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική Αττική, ο αδελφός του δημοτικός υπάλληλος, ένα φιλικό τους πρόσωπο διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.

Σύμφωνα με την δικογραφία , η ομάδα φέρεται κατά τα έτη 2023-2025 να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement
Babis

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται βαριές κατηγορίες που αφορούν την δράση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων αδίκημα για το οποίο θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασία των απολογιών σήμερα τα ξημερώματα ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων, που αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. ‘Αλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Advertisement

Ενώπιον του Ανακριτή ο 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, που θεωρείται ο αρχηγός του κυκλώματος αρνήθηκε το κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας με υπόμνημα του, πως «είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» . Ισχυρίζεται δε, ότι συνδέεται με φιλικές σχέσεις με την πλειονότητα των συγκατηγορουμένων του και δηλώνει ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των εργασιών της οποίας είχε νόμιμες συνεργασίες.

Ο 52χρονος κατηγορούμενος, φερόμενος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, υποστήριξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανένα εύρημα από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί, επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκαν χρήματα, ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί. «Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» αναφέρει ο κατά την κατηγορία διευθυντής της εγκληματικής οργάνωσης.


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο υπέγραψε ο Ντ. Τραμπ

05/10/25 2:02 μμ

Εκτελεστικό διάταγμα για ανάπτυξη 300 Εθνοφρουρών στο Σικάγο υπέγραψε ο Ντ. Τραμπ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Νεπάλ και Ινδία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους

05/10/25 1:57 μμ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Νεπάλ και Ινδία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 60 ανθρώπους

ΚΑΕ Ηρακλής: «Ο κόσμος μας είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος, η ψυχή μας, η δύναμή μας»

05/10/25 2:05 μμ

ΚΑΕ Ηρακλής: «Ο κόσμος μας είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος, η ψυχή μας, η δύναμή μας»

Περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας

05/10/25 2:03 μμ

Περίπου 900.000 κάτοικοι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας

Οι αριθμοί του ντέρμπι της Τούμπας

05/10/25 2:02 μμ

Οι αριθμοί του ντέρμπι της Τούμπας

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ανάχωμα» στο κύμα της ακρίβειας τα μέτρα της ΔΕΘ

05/10/25 1:46 μμ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ανάχωμα» στο κύμα της ακρίβειας τα μέτρα της ΔΕΘ

Βραδιά του Ερευνητή: Η επιστήμη και η καινοτομία συναντούν την κοινωνία

05/10/25 1:44 μμ

Βραδιά του Ερευνητή: Η επιστήμη και η καινοτομία συναντούν την κοινωνία

Euro Cup ανδρών -«Αγκαλιά» με την πρόκριση η Βουλιαγμένη με νίκη θρίλερ στα πέναλτι επί της Τριέστε

05/10/25 1:42 μμ

Euro Cup ανδρών -«Αγκαλιά» με την πρόκριση η Βουλιαγμένη με νίκη θρίλερ στα πέναλτι επί της Τριέστε

Η Νάξος στο επίκεντρο του χάρτη της διεθνούς γαστρονομίας

05/10/25 1:40 μμ

Η Νάξος στο επίκεντρο του χάρτη της διεθνούς γαστρονομίας

ΠΑΟΚ: Το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του 1999 στα Τέμπη

05/10/25 1:38 μμ

ΠΑΟΚ: Το ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του 1999 στα Τέμπη

Κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ -Στη φυλακή οι πρώτοι κατηγορούμενοι

05/10/25 12:13 μμ

Κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ – Στη φυλακή οι πρώτοι κατηγορούμενοι

«Δικό μας χρέος είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι περιορισμοί της νομοθεσίας, που ισχύουν στο Αιγαίο, θα ισχύουν για όλους»

05/10/25 12:08 μμ

Μητσοτάκης: Με το πρόγραμμα «Αμοργόραμα» προστατεύεται η θάλασσα και υποστηρίζεται η αλιεία

Σχολιάστε

1 × 5 =