Τριάντα τέσσερις επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας -κυρίως εμπορίας τροφίμων και ποτών- φαίνεται πως ζημιώθηκαν με το ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ, πέφτοντας στα «δίχτυα» πολυμελούς κυκλώματος, που μέσω ... Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ: Αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ δύο άνδρες 39 και 55 ετών που συνομιλούσαν διαδικτυακά με την 12χρονη

Συντάκτης: Epiloges Press

Συντάκτης: Epiloges Press

Τριάντα τέσσερις επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας -κυρίως εμπορίας τροφίμων και ποτών- φαίνεται πως ζημιώθηκαν με το ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ, πέφτοντας στα «δίχτυα» πολυμελούς κυκλώματος, που μέσω εταιρειών («βιτρίνες») αγόραζε τα προϊόντα τους, με ακάλυπτες επιταγές ή πλαστά τραπεζικά εμβάσματα, και τα μεταπωλούσε σε ανταγωνιστικές τιμές.

Advertisement
 

Στην υπόθεση εμπλέκονται 29 άτομα και μεταξύ αυτών τρία ηγετικά μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση νομοθεσίας περί επιταγών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα τρία ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν ιδρύσει συνολικά εννέα εταιρείες – μορφώματα (Μονοπρόσωπες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες- ΜΙΚΕ) σε ονόματα μελών της ή χρησιμοποίησαν τέσσερις προϋπάρχουσες εταιρείες, νοικιάζοντας αποθήκες και γραφεία προκειμένου να προσδίδουν κύρος και να δημιουργείται η εικόνα υγιών επιχειρήσεων.

Παρουσιάζοντας τις επιχειρήσεις αυτές ως οικονομικά φερέγγυες, με άριστη γνώση της κατάστασης στην αγορά και τον χώρο του εμπορίου, τα φερόμενα μέλη της εγκληματικής ομάδας δημιουργούσαν στους παθόντες επιχειρηματίες «πλασματική αίσθηση ύπαρξης ασφαλών συνθηκών και συναλλακτικών όρων» πείθοντάς τους «να έρθουν σε συναλλαγή μαζί τους».

Στη συνέχεια, «είτε με τη χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών, που κατά την ημέρα πληρωμής τους αποδείχθηκαν ακάλυπτες, είτε με την κατάρτιση και χρήση πλαστών τραπεζικών αποδεικτικών κατάθεσης χρηματικών εμβασμάτων, είτε με τη διαβεβαίωση πληρωμής της αξίας των εμπορευμάτων που απέσπασαν σε επόμενες παραγγελίες – παραλαβές εμπορευμάτων που θα ακολουθούσαν, αποσπούσαν από έτερες επιχειρήσεις τα προϊόντα τους, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε ελκυστικές – χαμηλότερες τιμές σε τρίτους, με σκοπό να αποκομίσουν άμεσα παράνομο περιουσιακό όφελος», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Advertisement
Babis

Κατά την περίοδο που οι επιταγές ήταν να πληρωθούν και αποκαλύπτονταν ότι ήταν ακάλυπτες, οι δράστες φαίνεται πως εγκατέλειπαν τους χώρους- γραφεία που είχαν νοικιάσει για την λειτουργία τους, μεταφέροντας τα εμπορεύματα σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους ή τα πουλούσαν σε τρίτους, με τη χρήση παραστατικών- δελτίων αποστολής άλλων ΜΙΚΕ που εξυπηρετούσαν τους σκοπούς τους. Σε αυτές τις συνθήκες καθίστατο δυσχερής ο εντοπισμός των εμπορευμάτων που είχαν αποσπάσει.

Advertisement

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, από τον Φεβρουάριο του 2018 έως και τουλάχιστον τον Νοέμβριο του 2021, το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε εμπορικά προϊόντα (κυρίως τρόφιμα και ποτά) από 33 επιχειρήσεις και χρηματικό ποσό από μία ακόμα επιχείρηση, αποκομίζοντας περιουσιακό όφελος που ανέρχεται σε 2.653.163,42 ευρώ, (στο ποσό αυτό ανέρχεται η ζημιά για τις παθούσες επιχειρήσεις).

Κατά το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η αστυνομική έρευνα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες -μεταξύ άλλων- σε τρεις αποθήκες, τέσσερα γραφεία, 18 καταστήματα (σούπερ μάρκετ), ενώ κατασχέθηκε πατατοσπορος άνω των 62 τόνων, σχεδόν 25.000 συσκευασίες προϊόντος οξοποιίας, 3000 φιάλες αλκοολούχων ποτών και μικρές ποσότητες πρώτης ύλης παρασκευής παγωτού, προϊόντα που αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι υπολογιστών, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, πλήθος εγγράφων, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, επιταγές, επαγγελματικές κάρτες και σφραγίδες διαφόρων εταιρειών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και το επόμενο διάστημα θα καλούνται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να λογοδοτήσουν.

Πηγή ΑΕΠ ΜΠΕ


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Από το cloud μέχρι τα smart workplaces: Οι 6 +1 άξονες που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

07/10/25 8:12 πμ

Από το cloud μέχρι τα smart workplaces: Οι 6 +1 άξονες που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις

Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αρχίζει σήμερα η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

07/10/25 8:05 πμ

Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αρχίζει σήμερα η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας

Κοτόπιτα παραδοσιακή

06/10/25 9:33 μμ

Κοτόπιτα παραδοσιακή

Σήμερα Τρίτη 7 Οκτώβρη η πρώτη υπερπανσέληνος 2025

07/10/25 12:03 πμ

Σήμερα Τρίτη 7 Οκτώβρη η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία του Bλαντίμιρ Πούτιν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

07/10/25 12:03 πμ

Τηλεφωνική επικοινωνία του Bλαντίμιρ Πούτιν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: 6 Οκτωβρίου 2025-Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε

06/10/25 11:44 μμ

ΠΑΣΟΚ: 6 Οκτωβρίου 2025-Η υπόθεση Βορίδη παραγράφηκε

Το ρομπότ Sophia έρχεται στο PHARMA point 2025 για να απαντήσει σε ερωτήματα στο χώρο του φαρμάκου

06/10/25 11:40 μμ

Το ρομπότ Sophia έρχεται στο PHARMA point 2025 για να απαντήσει σε ερωτήματα στο χώρο του φαρμάκου

Από τον επισκοπικό θρόνο της Παναγούδας στο ΑΜΘ - Ένα αρχαϊκό ιωνικό κιονόκρανο με διαδρομή δύο χιλιετιών

06/10/25 11:35 μμ

Από τον επισκοπικό θρόνο της Παναγούδας στο ΑΜΘ – Ένα αρχαϊκό ιωνικό κιονόκρανο με διαδρομή δύο χιλιετιών

Γαλλία: Αποστολή τελευταίας ευκαιρίας για τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Λεκορνί

06/10/25 11:26 μμ

Γαλλία: Αποστολή τελευταίας ευκαιρίας για τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Λεκορνί

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου

06/10/25 10:31 μμ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου

Σμαράγδα Καρύδη για το reunion του “Παρά Πέντε”: Θα είναι κάτι επετειακό και σπονδυλωτό με στοιχεία μυθοπλασίας και μη

06/10/25 10:16 μμ

Σμαράγδα Καρύδη για το reunion του “Παρά Πέντε”: Θα είναι κάτι επετειακό και σπονδυλωτό με στοιχεία μυθοπλασίας και μη

Αλαβάνος κατά Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε

06/10/25 10:10 μμ

Αλαβάνος κατά Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε