Απάτη μαμούθ ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, με μετοχές εταιρειών φαντάσματα που πουλούσε σε ανυποψίαστους επενδυτές καταλογίζουν οι Γερμανικές διωκτικές αρχές σε 30χρονο Έλληνα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ και σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που έστειλε η Εισαγγελία του Ντίσελντορφ (πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), ο χαρακτηριζόμενος ως διεθνώς διωκόμενος, κατηγορείται ότι μαζί με δύο Γερμανούς δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες και πουλούσαν μετοχές τους σε επενδυτές. Οι μετοχές φαίνεται να προωθούνταν μέσω τηλεφωνικών κέντρων, η έδρα των οποίων ήταν σε Γερμανία και Ισπανία.
Η φερόμενη απάτη τελέστηκε με όχημα δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται ανύπαρκτες και εμφανίζονται να λειτουργούσαν εικονικά σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: η πρώτη από τις αρχές του 2015 έως το φθινόπωρο του 2017 με την απάτη να υπολογίζεται σε 2,1 εκατ. ευρώ και η δεύτερη από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2019 με καταλογιζόμενη απάτη το ποσό των 13,2 εκατ. ευρώ.
Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι τον εξαπάτησαν μέσω email phising και δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ με τα στοιχεία του. Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πριν από χρόνια σε ανάλογη υπόθεση βρέθηκε μπλεγμένη και η σύζυγός του που αθωώθηκε.
