Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφερε στο φως η Ελεγκτική Υπηρεσία των Τελωνείων Αττικής.Advertisement     Η υπόθεση αφορά σε εταιρεία εμπορίας ρούχων και παπουτσιών, η οποία έκανε χρήση του καθεστώτος ... Περισσότερα

Συντάκτης: Epiloges Press

Συντάκτης: Epiloges Press

Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφερε στο φως η Ελεγκτική Υπηρεσία των Τελωνείων Αττικής.

Advertisement
 

 

Η υπόθεση αφορά σε εταιρεία εμπορίας ρούχων και παπουτσιών, η οποία έκανε χρήση του καθεστώτος 42, όπως ονομάζεται, εξασφαλίζοντας απαλλαγή από τον ΦΠΑ, δηλώνοντας ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Ο σχετικός έλεγχος αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία:

Είχε δηλώσει διεύθυνση, στην οποία αποκαλύφθηκε ότι δεν είχε την εγκατάστασή της (περίπτωση εξαφανισμένου εμπόρου, όπως ονομάζεται στη γλώσσα των τελωνειακών ελεγκτών).

Είχε για νόμιμο εκπρόσωπο ένα Βούλγαρο, μέσω του οποίου έκανε την προώθηση των εμπορευμάτων στη Βουλγαρία και απαλλασσόταν έτσι από ΦΠΑ.

Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία και με τις βουλγαρικές, διαπίστωσαν ότι τα φορτία αυτά δεν είχαν φτάσει ποτέ στη Βουλγαρία, αλλά διατέθηκαν στην ελληνική αγορά.

Advertisement
MEGA

Η εταιρεία, κάνοντας χρήση εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων, δηλώνοντας ανύπαρκτους παραλήπτες στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., κατέθετε στο τελωνείο ως εμβάσματα κατασκευασμένες εκτυπώσεις τραπεζικών συναλλαγών, που αφορούσαν στις δήθεν εμπορικές συναλλαγές με τις εικονικές παραλήπτριες επιχειρήσεις.

Με αυτή την πρακτική, η εταιρεία δεν κατέβαλε ΦΠΑ άνω των 300.000 ευρώ!

Επιπλέον, η συνεργαζόμενη με την εταιρεία εκτελωνίστρια δεν κατάφερε να αποδείξει την προέλευση των χρημάτων, που είχαν καταβληθεί από την ίδια, εκ μέρους της επιχείρησης, για την πληρωμή των δασμών των προϊόντων, που εισήχθησαν από την Κίνα, ύψους 150.000 ευρώ, και ελέγχεται για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Advertisement

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

 

πηγή real.gr


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σέρρες: Ο πλάτανος βαρέθηκε να περιμένει και έπεσε μόνος του - video

07/10/25 7:22 μμ

Σέρρες: Ο πλάτανος βαρέθηκε να περιμένει και έπεσε μόνος του – video

Απάντηση του ΕΚΑΒ Σερρών στην καταγγελία: "Σε 24 λεπτά και όχι 55 η άφιξη του ασθενοφόρου"- video

07/10/25 7:04 μμ

Απάντηση του ΕΚΑΒ Σερρών στην καταγγελία: “Σε 24 λεπτά και όχι 55 η άφιξη του ασθενοφόρου”- video

Συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας

07/10/25 6:44 μμ

Συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη Διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σέρρες: Ημερίδα ενημέρωσης για την πρόληψη τριών καρκίνων του πεπτικού συστήματος στο Ιατρικό Κέντρο "ΙΑΣΙΣ"

07/10/25 6:29 μμ

Σέρρες: Ημερίδα ενημέρωσης για την πρόληψη 3 καρκίνων του πεπτικού συστήματος στο Ιατρικό Κέντρο “ΙΑΣΙΣ”

ΔΕΑΒ : Πρόστιμο 2.000 ευρώ στον ΑΟ Μελισσίων

07/10/25 6:49 μμ

ΔΕΑΒ : Πρόστιμο 2.000 ευρώ στον ΑΟ Μελισσίων

Γαλλία: Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μη έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 βρίσκεται η χώρα

07/10/25 6:48 μμ

Γαλλία: Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μη έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 βρίσκεται η χώρα

Συζήτηση «Στρογγυλής Τραπέζης για την Προστασία του Καταναλωτή» την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου

07/10/25 6:36 μμ

Συζήτηση «Στρογγυλής Τραπέζης για την Προστασία του Καταναλωτή» την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου

Έτοιμη για το World Boccia Challenger στη Σαρδηνία η ελληνική αποστολή

07/10/25 6:35 μμ

Έτοιμη για το World Boccia Challenger στη Σαρδηνία η ελληνική αποστολή

Ερρίκος Ντυνάν: Μέγιστη ακρίβεια στην απεικόνιση PET/CT με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)

07/10/25 6:33 μμ

Ερρίκος Ντυνάν: Μέγιστη ακρίβεια στην απεικόνιση PET/CT με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)

Θεσσαλονίκη: Δικάζονται οι αδελφοί Ψωμιάδη για τα “45άρια”

07/10/25 4:14 μμ

Θεσσαλονίκη: Δικάζονται οι αδελφοί Ψωμιάδη για τα “45άρια”

«Κάλεσμα για ταξίδι» το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία

07/10/25 6:31 μμ

Θεσσαλονίκη: «Κάλεσμα για ταξίδι» το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία

Στόχος διαρρηκτών έγινε Εθνικό Μουσείο της Ουαλίας με κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού

07/10/25 4:10 μμ

Στόχος διαρρηκτών έγινε Εθνικό Μουσείο της Ουαλίας με κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού