20.3 C
Serres

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Date:

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

 

 

Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

 

 

 

 

 

 







Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

 

 

[pro_ad_display_adzone id=”75175″]

 

 

Στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 271 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 358,85 εκατ. ευρώ…

madata.gr

ΟικονομίαΓια ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Ειδήσεις
ΣΧΕΤΙΚΕΣ

Καλές πρακτικές κατά της σπατάλης τροφίμων

Ένα μπολ μέσα στο ψυγείο που φιλοξενεί όλα τα...

Η απολιγνιτοποίηση και η πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο εκδήλωσης στην Κοζάνη

«Στην Πράσινη συμφωνία και στην διαχείριση της πανδημίας ως...

Τέσσερις ερωτήσεις-απαντήσεις για τη χρηματοδότηση μέσω voucher της αγοράς και διασύνδεσης POS

Σημαντικές διευκρινίσεις περιέχονται σε ερωτηματολόγιο που έδωσε δημοσιότητα πριν...

Στουρνάρας: Τον Ιούνιο η πρώτη μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Όσον αφορά στην ταχύτητα αποκλιμάκωσης των επιτοκίων ο διοικητής...

Μοίρασε τη δημοσίευση:



Κάνε Εγγραφή!

Τελευταία Νέα