Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής, δρομολογεί ο πρόεδρος της Αρχής ... Περισσότερα

Epiloges Press

Epiloges Press

Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής, δρομολογεί ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Advertisement
 

Η Αρχή θα αναζητήσει εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία της δομής.

Ειδικότερα, η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, και θα ελέγξει και το ενδεχόμενο να έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα, όπως αυτό της υπεξαίρεσης.

Ακόμη, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των ελεγχομένων και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν νόμιμα και εάν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.

Advertisement
MEGA

Σημειώνεται ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και προσφορές απλών πολιτών.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Κατάθεση Ρόζας Γαργαλάκου, εκπρόσωπος της "Neuropublic ΑΕ"

29/10/25 3:52 μμ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Ρόζας Γαργαλάκου, εκπρόσωπος της “Neuropublic ΑΕ”

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικό βομβαρδισμό παιδιατρικού νοσοκομείου στη Χερσώνα

29/10/25 3:48 μμ

Το Κίεβο καταγγέλλει ρωσικό βομβαρδισμό παιδιατρικού νοσοκομείου στη Χερσώνα

Ν. Χαρδαλιάς: Η Αττική μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις

29/10/25 3:44 μμ

Ν. Χαρδαλιάς: Η Αττική μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις

Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 με συλλογή σχεδίων και μακετών για παιδικές χαρές και παιχνίδια

29/10/25 3:42 μμ

Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138 με συλλογή σχεδίων και μακετών για παιδικές χαρές και παιχνίδια

Θα αναγράφεται όλη η πορεία της τελικής τιμής στα προϊόντα

29/10/25 3:32 μμ

Θα αναγράφεται όλη η πορεία της τελικής τιμής στα προϊόντα

Γαλλία: Η συναίνεση ενσωματώνεται στον ορισμό του βιασμού στον γαλλικό ποινικό κώδικα

29/10/25 3:27 μμ

Γαλλία: Η συναίνεση ενσωματώνεται στον ορισμό του βιασμού στον γαλλικό ποινικό κώδικα

Οι Ολλανδοί στις κάλπες για τις τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια

29/10/25 3:23 μμ

Οι Ολλανδοί στις κάλπες για τις τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια

Περιβάλλον και Παιδί - Προαγωγή Υγείας για ένα Βιώσιμο Αύριο»- Συνέδριο στο Μέτσοβο

29/10/25 3:18 μμ

Περιβάλλον και Παιδί – Προαγωγή Υγείας για ένα Βιώσιμο Αύριο»- Συνέδριο στο Μέτσοβο

Νέα συλλογή από 600 μινιατούρες αυτοκινήτων στο ΝΟΗΣΙΣ

29/10/25 3:13 μμ

Νέα συλλογή από 600 μινιατούρες αυτοκινήτων στο ΝΟΗΣΙΣ

Καρκίνος του Στομάχου: Από τα πρώτα συμπτώματα στη Νέα Εποχή Θεραπείας

29/10/25 3:09 μμ

Καρκίνος του Στομάχου: Από τα πρώτα συμπτώματα στη Νέα Εποχή Θεραπείας

Βουλή -Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση Γ. Ξυλούρη

29/10/25 12:29 μμ

Βουλή -Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση Γ. Ξυλούρη

Αφαιρέθηκαν σήμερα τα κιγκλιδώματα από το ανάκτορο του Γαλέριου

29/10/25 12:26 μμ

Αφαιρέθηκαν σήμερα τα κιγκλιδώματα από το ανάκτορο του Γαλέριου