27/10/24 9:41 μμ

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος: Δεσμεύονται λογαριασμοί εταιρειών και προσώπων

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της έρευνας για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και υπεξαίρεση από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, με τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και την κατάσχεση ...

31/05/23 7:54 μμ

Πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε την περιουσία του Π. Δημητρά που διαχειρίζεται ΜΚΟ

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που ...

10/03/23 10:29 μμ

Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ξεκινά έρευνα για τις συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας ...

23/02/23 7:50 μμ

Δεσμεύτηκε περιουσία γνωστού Έλληνα τηλεοπτικού παραγωγού και άλλων για απάτη σε βάρος του Δημοσίου

Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, κ.λπ.) γνωστού έλληνα τηλεοπτικού παραγωγού και τηλεπαρουσιαστή, όπως δέσμευσε ...

02/05/19 4:38 μμ

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο. Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ...

01/04/19 6:22 μμ

Σέρρες: Σύλληψη Καναδού που καταζητείται στην Πολωνία για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Καταζητούμενος στην Πολωνία, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, συνελήφθη στον Προμαχώνα Σερρών. Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Καναδά, με καταγωγή από τον Παναμά, που ...

07/11/18 7:03 πμ

Στο εδώλιο για ξέπλυμα χρήματος η Καίτη Γαρμπή

Από το εδώλιο του Β΄Τριμελους Πλημμελειοδικείου Αθηνών πέρασε η Καίτη Γαρμπή με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, «απόρροια» της υπόθεσης φοροδιαφυγής ύψους 1 εκατ. ευρώ, στην οποία είχε εμπλακεί ...

19/05/18 9:57 πμ

Αντικαρκινικά : Εμπλοκή τουλάχιστον 500 ατόμων- Πώς έκαναν «ξέπλυμα» χρήματος

Ζαφείρια και ρουμπίνια, ανάμεσα σε αναβολικά και φάρμακα για στυτική δυσλειτουργία βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του γιου του Μανώλη Βαρβέρη, ο οποίος φέρεται να κατείχε τον ρόλο του «αποθηκάριου» ...