Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.     Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν ... Περισσότερα

Epiloges Press

Epiloges Press

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Advertisement
 

 

 

Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

 

 

 

 

 

 

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Advertisement
Family Kitchen

 

 

[pro_ad_display_adzone id=”75175″]

 

 

Στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 271 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 358,85 εκατ. ευρώ…

madata.gr


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Βουλή -Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση Γ. Ξυλούρη

29/10/25 12:29 μμ

Βουλή -Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε αίτημα ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση Γ. Ξυλούρη

Αφαιρέθηκαν σήμερα τα κιγκλιδώματα από το ανάκτορο του Γαλέριου

29/10/25 12:26 μμ

Αφαιρέθηκαν σήμερα τα κιγκλιδώματα από το ανάκτορο του Γαλέριου

Ψωρίαση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

29/10/25 12:23 μμ

Ψωρίαση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ένα χρόνο μετά, η Βαλένθια τιμά τα θύματα των φονικών πλημμυρών που κόστισαν τη ζωή σε 237 ανθρώπους

29/10/25 12:17 μμ

Ένα χρόνο μετά, η Βαλένθια τιμά τα θύματα των φονικών πλημμυρών που κόστισαν τη ζωή σε 237 ανθρώπους

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, τιμήθηκε η Σοφία Βέμπο στο σημείο που πρωτοτραγούδησε

29/10/25 12:13 μμ

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, τιμήθηκε η Σοφία Βέμπο στο σημείο που πρωτοτραγούδησε

«Ξηλώνονται» για επισκευή «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές

29/10/25 12:04 μμ

«Ξηλώνονται» για επισκευή «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές

Παρουσιάστηκε το πρώτο ελληνικό single malt ουίσκι

29/10/25 12:02 μμ

Παρουσιάστηκε το πρώτο ελληνικό single malt ουίσκι

Η αδράνεια για την κλιματική αλλαγή έχει ως συνέπεια εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Lancet

29/10/25 11:59 πμ

Η αδράνεια για την κλιματική αλλαγή έχει ως συνέπεια εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Lancet

ΠΙΣ: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας

29/10/25 11:56 πμ

ΠΙΣ: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας

Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ επιστρέφει στη δράση με το «Wildcat»

29/10/25 11:53 πμ

Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ επιστρέφει στη δράση με το «Wildcat»

Δέκα άτομα καταδικάστηκαν για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό της Μπριζίτ Μακρόν

29/10/25 11:50 πμ

Δέκα άτομα καταδικάστηκαν για σεξιστικό διαδικτυακό εκφοβισμό της Μπριζίτ Μακρόν

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα γιατί καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες για το ρόλο του Ισραήλ και των συμμάχων του

29/10/25 11:47 πμ

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα κόμματα έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα γιατί καλλιέργησαν ψεύτικες ελπίδες για το ρόλο του Ισραήλ και των συμμάχων του